Jak wynika z nowego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Tether (USDT) znajduje się w sercu „równoległego systemu bankowego” stworzonego przez przestępczość zorganizowaną i wykorzystującego nowe technologie.
Jak donosi „Financial Times”, raport opublikowany w poniedziałek przez Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości szczegółowo opisuje, w jaki sposób USDT stał się popularną metodą płatności dla gangów przestępczych, szczególnie tych z branży hazardowej, działających w Azji Południowo-Wschodniej.
Według raportu „Platformy hazardowe online, zwłaszcza te, które działają nielegalnie, okazały się jednymi z najpopularniejszych narzędzi prania pieniędzy opartych na kryptowalutach, szczególnie tych korzystających z Tether lub USDT na blockchainie TRON25, jednocześnie napędzając intensyfikację szybko rozwijającej się nielegalnej gospodarki cyfrowej w Azji Południowo-Wschodniej, a zwłaszcza regionalnej branży cyberoszustw”.
USDT jest również jedną z walut wybieranych przez przestępców zajmujących się tak zwanym „rozbiciem świń” lub oszustwami romantycznymi. Oszustwa te polegają na tym, że przestępcy zdobywają zaufanie ofiary, a nawet sugerują możliwy przyszły romans, zanim przekonują ją do przekazania dużych kwot własnych pieniędzy.
Według regionalnego przedstawiciela ONZ, Jeremy’ego Douglasa, „Przestępczość zorganizowana skutecznie stworzyła równoległy system bankowy wykorzystujący nowe technologie, a rozprzestrzenianie się luźno lub całkowicie nieuregulowanych kasyn online wraz z kryptowalutami doładowało ekosystem przestępczy w regionie”.
ONZ ostrzegała już wcześniej przed USDT
Raport ten nie jest pierwszym dokumentem ONZ ostrzegającym przed rosnącym wykorzystaniem USDT w przestępczym podziemiu Azji Południowo-Wschodniej. W sierpniu ubiegłego roku organizacja szczegółowo opisała, w jaki sposób zorganizowane gangi przestępcze sprzedają setki tysięcy ludzi i zmuszają ich do przeprowadzania oszustw związanych z kryptowalutami i oszustw internetowych w regionie.
Te oszustwa internetowe w dużej mierze opierają się na kryptowalutach, w szczególności na USDT, a gangi podobno sprzedają niewolników w zamian za monetę typu stablecoin, podczas gdy oszuści mają zachęcać swoje ofiary do zdeponowania waluty, ponieważ jest ona „niewykrywalna”.
W ramach swoich ustaleń ONZ wezwała rządy Azji Południowo-Wschodniej do podjęcia działań w zakresie praw człowieka, a banki i giełdy kryptowalut do przyjęcia całościowego podejścia, które zakładałoby współpracę zgodnie z międzynarodowymi prawami człowieka w celu powstrzymania handlarzy przed konwersją nielegalnych kryptowalut w fiata.
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : https://protos.com/united-nations-reports-usdt-used-for-money-laundering-across-se-asia/
