Upadłe oszustwo inwestycyjne HyperVerse naprawdę rozprzestrzeniło się na cały świat, prowadząc do oskarżeń w Australii i aresztowań w Ameryce.
W zeszłym tygodniu Guardian poinformował, że Steven Reece Lewis, mężczyzna przedstawiony na wideo podczas globalnej premiery HyperVerse w grudniu 2021 r. jako dyrektor generalny tego „krypto” programu subskrypcji, prawdopodobnie nie istnieje. W raporcie szczegółowo opisano, w jaki sposób rzekoma edukacja i historia biznesowa Reece’a Lewisa wydawały się całkowicie fikcyjne.
Na przykład mówi się, że Reece Lewis posiada stopnie naukowe na uniwersytetach w Leeds i Cambridge, ale żadna ze szkół nie była w stanie potwierdzić obecności nikogo o tym nazwisku. Przeszukania brytyjskiego rejestru spółek Companies House i amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również nie przyniosły żadnych wzmianek o Reece Lewisie.
Co więcej, jego rzekomy były pracodawca, Goldman Sachs (NASDAQ: GS), zaprzeczył, jakoby ktokolwiek o tym nazwisku kiedykolwiek tam pracował. Technologiczny gigant Adobe (NASDAQ: ADBE), któremu Reece Lewis rzekomo sprzedał firmę zajmującą się tworzeniem stron internetowych, nie przypomina sobie, aby kiedykolwiek kupował taką firmę.
HyperVerse był słabo zamaskowaną piramidą, która rzekomo generowała przychody za pośrednictwem wielu strumieni, w tym puli wydobywczej „krypto” (HyperMining), całkowitej własności czterech „cyfrowych platform wymiany” oraz deklarowanego trzyprocentowego udziału w giełdzie Binance, a także różnych „inwestycje aniołów” i działalność animatora rynku. Spółka-matka HyperVerse, HyperTech, zadeklarowała, że zbuduje 300 „centrów edukacyjnych” na całym świecie, aby poszerzyć wiedzę na temat wszystkich zagadnień związanych z blockchainem.
Inwestorom obiecano ogromne zyski – do 300% w ciągu 600 dni – wraz z zachętami za rekrutację nowych frajerów do programu. Członkostwo w HyperVerse wymagało inwestycji wynoszącej co najmniej 300 USD, a środki pieniężne zamieniono na tokeny HyperUnit (H.U.), które inwestorzy musieli przekonwertować na monetę stabilną Tether (USDT), aby móc się wycofać (ponieważ cała przestępczość oparta na blockchain ostatecznie łączy się z USDT ).
Inwestorzy HyperVerse mieli coraz większe trudności z wycofaniem swoich środków przed upadkiem HyperVerse w połowie 2023 r., a ostatecznie było to ostatecznie niemożliwe. Według raportów Chainalytic do tego momentu inwestorzy wpompowali w to oszustwo aż 1,3 miliarda dolarów.
HyperVerse był częścią rodziny Ponzis zorganizowanej pod parasolem HyperTech, zaczynając od HyperCash. Po upadku HyperCash, Grift przekształcił się w HyperCapital, następnie HyperFund, a na koniec HyperVerse. Upadek HyperVerse doprowadził do powstania HyperNation, który upadł w maju 2023 r.
Podczas gdy organy regulacyjne w innych krajach podniosły alarm w związku z ryzykiem „inwestowania” w marki HyperTech już w 2021 r., australijskie organy regulacyjne nie zareagowały, mimo że firma ma siedzibę w Down Under. Po ostatnich doniesieniach Guardiana rząd Australii zadeklarował zamiar wywarcia nacisku na Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) w celu wyjaśnienia, dlaczego nie wydał podobnego ostrzeżenia skierowanego do lokalnych konsumentów.
Jedno oszustwo prowadzi do drugiego
Prawdopodobnie nie będzie zaskoczeniem, że dwie osoby wyraźnie powiązane z HyperTech – Xue „Sam” Lee i Zijing „Ryan” Xu – były dyrektorami w Blockchain Global, firmie stojącej za nieudaną giełdą ACX. Giełda ACX z siedzibą w Melbourne, uruchomiona w 2016 r., wstrzymała wypłaty na początku 2020 r. po tym, jak były dyrektor Allen Guo stwierdził, że w grudniu 2019 r. na chińskim lotnisku skradziono mu laptopa zawierającego cyfrowe portfele giełdy. Sam Blockchain Global został objęty dobrowolną administracją w 2021 r.
W wyniku upadków klienci i wierzyciele stracili prawie 60 milionów dolarów w związku z doniesieniami, że Blockchain Global niewłaściwie połączył fundusze klientów z kapitałem operacyjnym. Według doniesień fundusze zostały również przekierowane na spłatę kredytów mieszkaniowych i inwestycje w różne niepowiązane przedsięwzięcia, w tym w kanadyjską firmę produkującą konopie indyjskie.
Biorąc pod uwagę niesamowitą robotę, którą wykonują australijskie organy regulacyjne, wydaje się, że Australijskiemu Centrum Raportów i Analiz Transakcyjnych (AUSTRAC) zajęło cały rok po zamrożeniu kont inwestorów ACX w celu anulowania rejestracji spółki powiązanej z Blockchain Global.
Lee nie odpowiedział na pytania Guardiana przed opublikowaniem oryginalnego artykułu. Po publikacji Lee skontaktował się z portalem, twierdząc, że artykuł zawiera nieokreślone „nieprawdziwe stwierdzenia” na temat jego roli w HyperVerse, dodając, że „ludzie w Internecie nadal [sic!] zmyślają”.
Lee był wcześniej związany z inną platformą inwestycyjną o nazwie We Are All Satoshi (WAAS), która we wrześniu ubiegłego roku otrzymała nakaz zaprzestania działalności wydany przez kalifornijskiego komisarza ds. ochrony finansowej i innowacji. Nakaz nazwał WAAS „oszukańczą piramidą i schematem Ponziego”. Nie sprzedaje ani nie ma zamiaru sprzedawać żadnego rzeczywistego produktu i nie ma widocznego źródła przychodów poza funduszami otrzymanymi od inwestorów. Znowu ci ludzie w Internecie…
Alfonsowi jest tu ciężko
Przed upadkiem HyperVerse mógł pochwalić się poparciem znanych osobistości publicznych, w tym współzałożyciela Apple (NASDAQ: AAPL) Steve’a Wozniaka, aktora Chucka Norrisa i byłego członka nSync Lance’a Bassa. Cała trójka nie jest podejrzana o jakikolwiek udział w oszustwie i prawdopodobnie zaoferowała swoje poparcie zarówno Reece’owi Lewisowi, jak i HyperVerse po zatrudnieniu za pośrednictwem Cameo, za pośrednictwem której celebryci za opłatą dostarczają niestandardowe wiadomości wideo.
Poza materiałami promocyjnymi HyperVerse dyrektor generalny Reece Lewis był obecny w Internecie raczej banalnie – nie miał konta na LinkedIn i konta X/Twitter utworzonego zaledwie miesiąc przed premierą HyperVerse. Fakt, że tak rzekomo utalentowany dyrektor mógł pochwalić się tak cienkim śladem w Internecie, sprawił, że dwa lata temu pewien bystry Redditor wyraził swoje podejrzenia, że Reece Lewis „nie istnieje” dwa lata temu.
4 stycznia na koncie X „Nobody Special” opublikowano 10-minutowy film szczegółowo opisujący podejrzaną tożsamość w świecie rzeczywistym kryjącą się za oryginalnym pojawieniem się Reece’a Lewisa. Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy wskazało obywatela Wielkiej Brytanii obecnie mieszkającego w Bangkoku, Steve’a „Stevo” Harrisona, jako prawdopodobnego zastępcę Reece’a Lewisa.
Harrison publicznie twierdzi, że pracował jako niezależny gospodarz programu telewizyjnego, a także pomagał firmom, „pomagając promować ich produkty i usługi”. Nie wiadomo, ile Harrison rozumiał na temat oszustwa HyperVerse przed zaangażowaniem się w firmę.
Podstęp Reece’a Lewisa został niedawno powtórzony w dokumencie Netflix Bitconned, w którym opisano dramatyczny wzrost i upadek oszustwa opartego na blockchainie Centra. Podobnie jak HyperVerse, założyciele Centry wymyślili dyrektora generalnego na podstawie fałszywego CV. W przeciwieństwie do HyperVerse, Centra po prostu wybrała nieruchomy obraz pochodzący z wyszukiwarki Google dla hasła „stary biały facet”.
Rodney na skałach
Tymczasem 5 stycznia na Florydzie aresztowano Rodneya Burtona, influencera z Miami, który handluje pod nazwą „Bitcoin Rodney” w związku z głośną promocją rodziny oszustw HyperTech.
Nakaz aresztowania został wydany w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Maryland 4 stycznia w ramach zapieczętowanej skargi karnej oskarżającej Burtona o prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy (MTB) i spisek mający na celu zrobienie tego samego.
Skarga została złożona w stanie Maryland w związku z zarejestrowaniem przez Burtona firmy fasadowej w tym stanie w celu prania jego nieuczciwie zdobytych zysków. Burton zarabiał trzyprocentową opłatę za przyjmowanie dolarów amerykańskich od „inwestorów” w celu zasilenia ich kont HyperFund. W skardze stwierdza się, że podmioty, z których korzystał do przetwarzania tych transakcji, nie zarejestrowały się jako MTB w sieci egzekwowania prawa do przestępstw finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu USA.
Zgodnie z oświadczeniem agenta Urzędu Skarbowego (IRS) dołączonym do skargi, Burton poinstruował innych promotorów HyperFund, aby poinstruowali nowych inwestorów, aby oznaczali przelewy bankowe i czeki jako „Konsultacje/szkolenia”, aby uniknąć niepożądanej kontroli bankowej.
Agent IRS potwierdził, że pierwsi członkowie HyperFund otrzymywali wypłaty ze środków wpłacanych przez nowych członków. Ponadto rzekome „operacje wydobywania kryptowalut na dużą skalę” (niespodzianka!) HyperTech nie istniały.
W okresie od czerwca 2020 r. do stycznia 2022 r. Burton zebrał od inwestorów HyperFund ponad 7,85 mln dolarów. Ponad połowa indywidualnych płatności zaakceptowanych przez Burton miała miejsce po tym, jak HyperFund zaczął ignorować wnioski inwestorów o wycofanie środków w połowie 2021 r.
To nie pierwsze rodeo Ponzi Burtona. BehindMLM powiązał go z co najmniej dwoma poprzednimi oszustwami już w 2015 r. W listopadzie 2021 r. Burton był gospodarzem wydarzenia Reinvent Yourself with Crypto w Miami, w którym uczestniczyli tacy znani goście, jak piosenkarz Akon, gwiazda Shark Tank Daymond John, komik Marlon Wayans i HyperTech współzałożyciel Ryan Xu.
W prezentacji wydarzenia opisano Burtona jako „przedsiębiorcę i inwestora kryptowalut, który spędził 5 lat w więzieniu. [Ze względu na to, co jest niejasne.] Po zwolnieniu w sierpniu 2010 r. przyjął nowy sposób myślenia, który doprowadził go do bycia jednym z inwestorów odnoszących największe sukcesy w dzisiejszej branży bitcoin”. Osobista strona internetowa Burtona idzie dalej, nazywając siebie „tym, który wyciągnął wnioski z moich przeszłych błędów i błędów, wyborów i decyzji”. (To nie brzmi jak to.)
Zawiadomienie Burtona o ponownym zapieczętowaniu ma zostać uwolnione 18 stycznia. Jeśli Burton zostanie skazany na podstawie obecnych zarzutów, może czekać go co najmniej pięć lat rozważania nad swoimi wyborami, zanim wypracuje sobie kolejny „nowy sposób myślenia”.
Obejrzyj Callahan, MaGruder, Lee i Reinhardt: Badanie czynów przestępczych
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : HyperVerse scam promoter ‘Bitcoin Rodney’ arrested after fake CEO exposed – CoinGeek
