Organ nadzoru finansowego Abu Dhabi Global Market (ADGM) ogłosił aktualizację swojego zbioru przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), aby rozprawić się z finansowaniem terroryzmu i inną niejasną działalnością finansową.
Urząd Regulacji Usług Finansowych (FSRA) ADGM ujawnił kluczowe zmiany w Zasadach i wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcjom, odzwierciedlające zmiany wprowadzone przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w 2023 r. w następstwie wcześniejszej krytyki zasad AML ze strony światowych organów nadzoru finansowego.
FSRA twierdzi, że aktualizacje stanowią próbę ADGM mającą na celu osiągnięcie zgodności z resztą Zjednoczonych Emiratów Arabskich i będą miały zastosowanie do dostawców usług w zakresie aktywów cyfrowych, banków oraz wyznaczonych przedsiębiorstw i zawodów niefinansowych wymienionych w zbiorze przepisów.
Nowe zasady potwierdzają, że obowiązują zasady dotyczące podróży Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).
waluty cyfrowe. Zgodnie z najnowszymi aktualizacjami użytkownicy dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi, w tym giełdy i podmioty zajmujące się obrotem pozagiełdowym (OTC), muszą udostępniać informacje w przypadku transakcji przekraczających 1000 USD.
Inne zmiany w 97-stronicowym regulaminie FRSA obejmują zmiany w definicji aktywów cyfrowych, w tym klasy aktywów jako alternatywy płatniczej. Zmiany obejmują następnie zmiany w przepisach dotyczących przelewów bankowych, w ten sposób mieszcząc je w zakresie przepisów dotyczących podróży, przy czym większość aktualizacji to „drobne zmiany redakcyjne”.
W listopadzie wyszły na jaw nowe przepisy Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, które nakładają na instytucje finansowe obowiązek wzmożenia monitorowania podejrzanych transakcji, przy jednoczesnym tłumieniu działalności niezarejestrowanych firm zajmujących się walutami cyfrowymi.
„Co więcej, podmioty zgłaszające, które wykażą umyślną ślepotę w kontaktach z nielicencjonowanymi VASP i mają słabą kontrolę AML/CFT i finansowania przeciwdziałania proliferacji, mogą podlegać działaniom egzekucyjnym” – czytamy w nowych wytycznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich z listopada.
Opuszczenie szarej listy FATF
Eksperci opisali ostatnie kroki Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako odważną próbę wyjścia z szarej listy FATF. Wydaje się, że kroki te przynoszą znaczne korzyści po niedawnym oświadczeniu urzędników FATF, że nowe środki przybliżają kraj bogaty w ropę do pełnego przestrzegania przepisów.
Eksperci wskazują, że na drugi kwartał 2024 roku zostaną skreślone Zjednoczone Emiraty Arabskie z szarej listy, po passie reform prawnych i neutralnej postawie w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Po opuszczeniu Panamy przez FATF z siedzibą w Paryżu wszystkie Barbados, Uganda i Gibraltar są skłonne do usunięcia z szarej listy w kolejnej serii recenzji.
Zjednoczone Emiraty Arabskie poprowadzą Bliski Wschód we wdrażaniu technologii blockchain: dr Zayed Al Hemairy
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : UAE lays out updated AML policy in compliance with FATF Travel Rule – CoinGeek
