Departament Skarbu USA zabiega o rozszerzone uprawnienia, aby móc kontynuować zwalczanie nielegalnej działalności w przestrzeni aktywów cyfrowych, w szczególności naruszeń sankcji i finansowania terroryzmu.
W przemówieniu na szczycie politycznym Stowarzyszenia Blockchain w 2023 r. zastępca sekretarza skarbu USA Wally Adeyemo podkreślił „znaczenie proaktywnego podejmowania przez branżę kroków mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu zasobów cyfrowych przez międzynarodowe organizacje przestępcze, terrorystów i państwa zbójeckie”.
W przygotowanych uwagach Adeyemo powiedział uczestnikom szczytu, że Departament Skarbu przesłał w tym tygodniu do prawodawców zalecenia dotyczące lepszego zwalczania nielegalnych działań w przestrzeni aktywów cyfrowych, zwłaszcza finansowania terroryzmu.
Finansowanie terroryzmu na pierwszym planie
Finansowanie terroryzmu było wysoko na liście priorytetów w przestrzeni aktywów cyfrowych, szczególnie w świetle historycznie ogromnej ugody Binance i przyznania się do winy w tym miesiącu, co obejmowało ustalenia, że portfele aktywów cyfrowych w Binance wchodziły w interakcję z portfelami Bitcoin
powiązany z uznanymi przez USA grupami terrorystycznymi, mianowicie z Islamskim Państwem Iraku i Syrii (ISIS), zbrojnym skrzydłem Hamasu, Al-Kaidy i Palestyńskim Islamskim Dżihadem (PIJ) – fakt, który Adeyemo zauważył w swoim przemówieniu.
„Chcę bezpośrednio zwrócić się do osób z branży aktywów cyfrowych, które uważają, że są ponad prawem, do tych, które umyślnie przymykają oczy na prawo, oraz do tych, które promują aktywa i usługi pomagające przestępcom, terrorystom i państwom zbójeckim” – powiedział Adeyemo. „Moje przesłanie jest proste: znajdziemy Cię i pociągniemy do odpowiedzialności… Dokładnie to samo przydarzyło się Binance.”
Wspomniał także o nałożeniu przez Ministerstwo Skarbu sankcji na cyfrowy mikser walut Sinbad.io, który „przetworzył wirtualną walutę o wartości milionów dolarów pochodzącą z cyberataków i umożliwił cyberprzestępcom maskowanie nielegalnych transakcji”.
Miksery, zwane czasami bębnami, łączą i dystrybuują zasoby cyfrowe, aby utrudnić śledzenie transakcji. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest oparty na Ethereum cyfrowy mikser walutowy Tornado Cash, na który Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Ministerstwa Skarbu nałożyło sankcje w sierpniu 2022 r. za pranie dochodów z cyberprzestępstw.
W zeszłym miesiącu wydział skarbu ds. przestępstw finansowych zaproponował oznaczenie podmiotów zajmujących się mieszaniem aktywów cyfrowych jako „głównego problemu związanego z praniem pieniędzy” w ramach wysiłków na rzecz zwalczania ich nielegalnego wykorzystania, podkreślając grupy terrorystyczne, które skorzystały z anonimowych funduszy.
Adeyemo określił to jako „zestaw przepisów mających na celu zwiększenie przejrzystości mikserów, utrudniając przestępcom i terrorystom wykorzystywanie ich do ukrywania źródła, miejsca docelowego i kwoty transakcji”.
Rozszerzona władza
Aby jeszcze bardziej zwiększyć swoje wysiłki na rzecz zwalczania przestępczości związanej z aktywami cyfrowymi, Adeyemo oświadczyło, że Ministerstwo Skarbu przekazało w tym tygodniu Kongresowi „zestaw zdroworozsądkowych zaleceń mających na celu rozszerzenie naszych władz oraz poszerzenie naszych narzędzi i zasobów w celu ścigania nielegalnych podmiotów działających w przestrzeni aktywów cyfrowych”. ”
Podejście to będzie dwutorowe, przy czym pierwszym będzie utworzenie nowych narzędzi sankcji skierowanych do podmiotów w ekosystemie aktywów cyfrowych, które umożliwią grupom terrorystycznym i innym nielegalnym podmiotom przemieszczanie swoich aktywów; drugi polega na aktualizacji nielegalnych organów finansowych, w tym nieopieraniu się na ustawowych definicjach sprzed kilkudziesięciu lat i zakazie zezwalania „dostawcom monet stabilnych zabezpieczonych dolarem” spoza USA na używanie dolara amerykańskiego bez wprowadzenia procedur zapobiegających finansowaniu terrorystów.
To ostatnie rozwiązanie może mieć ogromne implikacje dla takich podmiotów jak Tether, największa w obiegu tzw. stablecoin, która jest własnością firmy iFinex Inc. z siedzibą w Hongkongu (również właścicieli giełdy Bitfinex).
„Nie możemy pozwolić zagranicznym dostawcom usług finansowych na stosowanie taktyk uchylania się od jurysdykcji w celu uniknięcia przestrzegania naszych przepisów” – powiedział Adeyemo. „Pracujemy nad wypełnieniem tych i innych luk”.
Stanowi to kolejny dowód na wzmożone działania władz USA wobec złych aktorów w przestrzeni aktywów cyfrowych, w następstwie głośnych skandali w 2023 r., takich jak FTX i Binance, oraz ze względu na szczególnie pilny charakter rozwijającego się kryzysu na Bliskim Wschodzie, z grupami takimi jak Hamas, o których wiadomo, że finansowały niektóre swoje operacje za pośrednictwem przestrzeni zasobów cyfrowych.
Obejrzyj Callahan, MaGruder, Lee i Reinhardt: Badanie czynów przestępczych
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : US Treasury Deputy says department seeks more authority to fight digital asset crime – CoinGeek
