Powiązania Binance z grupami terrorystycznymi wydają się silniejsze, niż początkowo reklamowano, podczas gdy kontrowersyjna giełda aktywów cyfrowych stoi w obliczu zmniejszającego się wolumenu i dalszych ograniczeń w USA. i Wielka Brytania operacje.
We wtorek „Financial Times” poinformował, że władze izraelskie wymusiły zamrożenie ponad 100 kont klientów Binance powiązanych z Hamasem od czasu, gdy grupa terrorystyczna rozpoczęła atak na Izrael 7 października. FT zauważyła, że konta te zawierały banknoty o wartości „milionów dolarów” tokenów, a Izrael szuka dalszych informacji na temat około 200 innych podejrzanych kont, z których większość podobno znajduje się na Binance.
Pomimo tych liczb rzecznik Binance bagatelizował doniesienia, mówiąc, że giełda zablokowała jedynie „niewielką liczbę kont powiązanych z nielegalnymi funduszami”. Jednak FT zacytowała niezidentyfikowanego pracownika Binance, który powiedział, że giełda została poinstruowana, aby „wrócić i znaleźć wszystkich klientów Binance, którzy mieli kontakt” z adresami blockchain powiązanymi z działaniami Hamasu związanymi ze zbieraniem funduszy.
Te nowe szczegóły uzupełniają wcześniejsze raporty mówiące o tym, że władze izraelskie wywierały naciski na Binance, aby wzmogło wysiłki mające na celu ograniczenie finansowania terroryzmu. Binance ma udokumentowane doświadczenie w zakresie luźnych praktyk „znaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), które uczyniły z niego centrum dla przestępców wszelkiej maści, którzy chcą przemieszczać gotówkę poza tradycyjnymi kanałami finansowymi.
Od 2019 r., kiedy Hamas zaczął poważnie badać możliwości finansowania „krypto”, Binance zajmuje ważne miejsce w izraelskich raportach o tym, jak Hamas otrzymał aktywa cyfrowe o wartości dziesiątek milionów dolarów – głównie USDT (Tether) i inne monety stabilne – od życzliwych darczyńców. Suma ta gwałtownie rośnie, jeśli uwzględni się inne islamskie grupy terrorystyczne, w tym Hezbollah z siedzibą w Libanie, które mogą jeszcze dołączyć do obecnego zamieszania.
Binance nie jest jedynym operatorem „kryptograficznym”, na którym opierają się władze izraelskie. Tether ogłosił w poniedziałek, że zamroził 32 adresy „powiązane z nielegalną działalnością w Izraelu i na Ukrainie” w ramach swoich wysiłków na rzecz „przeciwdziałania terroryzmowi i działaniom wojennym finansowanym przez kryptowaluty”. Jednak władze izraelskie jak dotąd nie przedstawiły swojej wersji tych wydarzeń, co stwarza możliwość, że Tether po prostu próbował wyprzedzić coraz bardziej żenujące wieści.
Chociaż wczesne raporty wskazywały, że Hamas nie doświadczył jeszcze gwałtownego wzrostu liczby świeżych „krypto” darowizn, dyrektor wykonawczy Izraelskiej Narodowej Dyrekcji ds. Cyberbezpieczeństwa Tom Alexandrovich powiedział FT, że darowizny w zakresie aktywów cyfrowych na rzecz Hamasu „bardzo wzrosły od początku ataku”.
Binance lubi twierdzić, że przewodzi w walce z finansowaniem terroryzmu, ale ujawniona wewnętrzna komunikacja wyższej kadry kierowniczej Binance ujawniła całkowity brak zainteresowania giełdy kontrolowaniem działań swoich klientów, nawet tych, o których wiadomo, że są powiązani z Hamasem.
Zniesienie przez Binance nadzoru – i nadanie priorytetu zyskowi ponad wszystkie inne sprawy, nawet życie ludzkie – okaże się czynnikiem obciążającym, gdy Stany Zjednoczone Departament Sprawiedliwości (DOJ) w końcu łagodzi boom na założyciela Changpenga „CZ” Zhao za pranie pieniędzy, uchylanie się od sankcji lub wiele innych możliwości.
Koniec z Binance.US(D)
W Stanach Binance wciąż boryka się z pozwami cywilnymi złożonymi zarówno przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), jak i Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC). Od czasu wniesienia pozwów giełda Binance.US, posiadająca licencję w USA, odnotowała gwałtowny spadek ruchu w witrynie i wolumenu transakcji, a w poniedziałek jej działalność odniosła kolejny cios.
Binance.US zaktualizowało swoje warunki korzystania z usług, aby potwierdzić, że klienci, którzy nadal posiadają licencję amerykańską dolarów na rachunkach wymiany nie będzie już można ich wypłacić do banku. Od poniedziałku (16 października) wypłat można dokonywać wyłącznie poprzez konwersję USD na „stabilne monety lub inne aktywa cyfrowe”, a następnie wypłatę tych aktywów do portfela cyfrowego. Następnie musisz sam znaleźć sposób na konwersję na twardą gotówkę.
Zmiana nie była całkowicie nieoczekiwana, ponieważ Binance.US zawiesiło w czerwcu depozyty w USD, gdy pozwy cywilne i rozmowy na temat toczących się zarzutów karnych przekonały większość banków, że nie chcą mieć nic wspólnego z tym miejscem zbrodni.
Binance.US ostrzegło również klientów, że ich „konta i aktywa cyfrowe nie kwalifikują się już do ochrony ubezpieczeniowej FDIC”. Zmiany tej dokonano „zgodnie z wytycznymi otrzymanymi” od Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów. Binance.US otrzymało wcześniej naganę od FDIC za promowanie depozytów swoich klientów w USD jako „ubezpieczonych przez FDIC”. Zatem konta nie tylko „nie kwalifikują się” do ubezpieczenia FDIC, ale nigdy tak nie było. (Nawet teraz Binance nie może przestać kłamać.)
Wiele firm „kryptograficznych” zastosowało podobny podstęp, zmuszając FDIC do rozpoczęcia wycofywania się z tych błędnych twierdzeń ponad rok temu. W zeszłym tygodniu Federalna Komisja Handlu (FTC) i CFTC złożyły pozwy cywilne przeciwko Stephenowi Ehrlichowi, byłemu dyrektorowi generalnemu upadłej firmy pożyczkowej zajmującej się aktywami cyfrowymi Voyager Digital, za szereg przestępstw, w tym za twierdzenia, że klienci Voyagera byli objęci ubezpieczeniem FDIC.
FCA nie jest rozbawiona
Po drugiej stronie stawu Binance oznajmiło w poniedziałek, że wstrzymuje wdrażanie nowych brytyjskich graczy. klientów do przestrzegania nowych zasad Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) dotyczących interakcji firm zajmujących się aktywami cyfrowymi z Wielką Brytanią. mieszkańcy. Wśród tych zasad znajduje się zastrzeżenie, że firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi nieposiadające licencji FCA nie mogą sprzedawać swoich towarów w Wielkiej Brytanii. klientów, chyba że ich materiały promocyjne zostaną zatwierdzone przez podmiot posiadający licencję FCA.
Chcąc w pełni wykorzystać tę lukę, Binance nawiązał współpracę z Rebuildingsociety.com Ltd (REBS), posiadającą licencję FCA, platformą pożyczkową typu peer-to-peer. Jednak w zeszłym tygodniu FCA ogłosiła, że nakłada nowe ograniczenia na REBS, „aby ograniczyć mu możliwość zatwierdzania promocji finansowych związanych z kryptowalutami”.
FCA stwierdziła, że korzysta ze swoich uprawnień wynikających z ustawy o usługach i rynkach finansowych, aby „nałożyć wymagania na firmę w okolicznościach, w których [FCA] uzna, że jest to konieczne, aby osiągnąć jeden lub więcej celów operacyjnych FCA, co obejmuje zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony konsumentów.” REBS otrzymało prawo do składania oświadczeń przed FCA w sprawie tych ograniczeń i skierowania sprawy do Wyższego Trybunału, ale wydaje się, że Binance nie chce czekać.
Binance powiedziało w poniedziałek, że poszukuje „innej odpowiedniej firmy autoryzowanej przez FCA, która tak szybko, jak to możliwe, zatwierdzi nasze promocje finansowe”. Problem w tym, że FCA prawdopodobnie będzie w stanie utrzymać tę sytuację tak długo, jak będzie to możliwe Binance, biorąc pod uwagę wcześniejsze publiczne ostrzeżenia organu regulacyjnego dotyczące powtarzających się wysiłków Binance mających na celu „tylne wejście” do Wielkiej Brytanii. rynek. W marcu 2002 r. sfrustrowany FCA stwierdził, że Binance „nie podlega skutecznemu nadzorowi”.
Podobnie jak w przypadku wielu innych rynków, Binance zaprzepaściło wiele okazji, aby zachować zgodność z lokalnymi zasadami i przepisami, decydując się zamiast tego publicznie zadeklarować swój zamiar zrobienia tego, co jest wymagane, a następnie od razu powrócić do zachowywania się tak, jakby była ponad prawem. Pamiętaj o tym, gdy następnym razem Binance powie coś o tym, jak pilnie wykorzeniają grupy terrorystyczne ze swojego ekosystemu.
Okrążenie odpływu
Nie ma wątpliwości, że Binance znajduje się obecnie pod znaczną presją, a taki los podziela większość giełd, ponieważ handlowcy detaliczni w dalszym ciągu traktują „kryptowaluty” jako przelotną modę, która nie była modna od 2021 roku.
Nowe badanie przeprowadzone przez detektywa blockchain Colina Wu pokazuje, że ogólna liczba ruchu na Binance spadła o 18,5% od sierpnia do września. Choć jest to złe, pamiętaj, że miało to miejsce, zanim Binance udawało, że opuszcza rynek rosyjski, główne źródło ruchu. (Dalsze dowody na to, że to wyjście było kolejną fałszywką, pojawiły się we wtorek.)
W tym samym okresie wolumen obrotu spot Binance spadł o 30%, podczas gdy wolumen kontraktów futures spadł o 20%. Binance pozostaje wyraźnym liderem zarówno w przypadku kontraktów spot, jak i kontraktów futures, ale znalazło się także w pierwszej trójce największych spadków w obu kategoriach, co odzwierciedla ogólne minima rynkowe nienotowane od października 2020 r.
Wolumen Binance może spadać, ale jedno jest pewne: nie jest to wina stablecoina FDUSD. Od swojego debiutu w lipcu, FDUSD jest głównym narzędziem Binance do szalonych transakcji typu wash, których celem jest wsparcie ceny fiducjarnej BTC. FDUSD-BTC pozostaje najpopularniejszą parą handlową na Binance, odpowiadając za prawie jedną czwartą jej całkowitego wolumenu.
Nie zaszkodziło, że kapitalizacja rynkowa FDUSD wzrosła w zeszłym tygodniu o kolejne 60 milionów dolarów, osiągając nowy najwyższy poziom 468 milionów dolarów, podczas gdy 24-godzinny wolumen obrotu FDUSD – z którego prawie niewielki ułamek odbywa się na Binance, prawdopodobnie za pośrednictwem 300-parowego domu CZ konta” – w dalszym ciągu odnotowuje około 4-krotność tej sumy. Wystarczy powiedzieć, że Binance nie jest tak gorącą imprezą, jak myślisz. I prawdopodobnie nigdy tak nie było.
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : Binance’s terror ties grow, trading volume shrinks, US dollars disappear – CoinGeek
