Organy ścigania odkryły syndykat przestępczy zajmujący się cyfrową walutą, którego celem są konsumenci z Australii, donosi The Australian.
Połączona operacja przeprowadzona przez władze serbskie, bułgarskie, niemieckie i cypryjskie ujawniła charakter planu. Oszustwo dotyczyło Izraelczyków prowadzących call center z wielu lokalizacji w całej Europie.
Międzynarodowa wspólna grupa zadaniowa dokonała nalotu na cztery kompleksy biurowe i 11 budynków mieszkalnych w Europie, co doprowadziło do aresztowania 15 podejrzanych. Pod koniec szaleństwa napadów podejrzanym przejęto łącznie 1,46 miliona dolarów w cyfrowej walucie, a wstępne dowody wskazują, że Australijczycy byli największymi ofiarami oszustw.
Schemat zastosowany przez oszukańczy syndykat polegał na umieszczaniu reklam w mediach społecznościowych w celu zwabienia inwestorów obietnicą szybkich i gwarantowanych wyników. Następnie ofiary nie są w stanie odzyskać swoich środków z systemu, nawet po zapłaceniu fikcyjnych opłat za wypłatę i podatków.
Według śledczych starzejąca się populacja Australii i niechęć do rozprawienia się z przestępczością związaną z cyfrową walutą zachęcają przestępców do skoncentrowania swojej działalności w tym kraju. W zeszłym roku nowe dane ujawniły, że obywatele Australii odnotowali prawie 300 milionów dolarów strat na rzecz oszustów zajmujących się cyfrową walutą.
„Bogactwo Australii w połączeniu z długą historią niechęci lub niezdolności władz stanowych i federalnych do prowadzenia dochodzeń w sprawie oszustw inwestycyjnych w Internecie sprawiło, że kraj ten stał się kaczką dla międzynarodowych syndykatów przestępczych stojących za oszustwami” – powiedział Mark Solomons, starszy śledczy w IFW Global.
Kanada zajęła drugie miejsce na liście krajów o wysokiej aktywności związanej z oszustwami związanymi z walutami cyfrowymi. Podobnie jak w Australii, zamożna populacja i niechęć organów ścigania do podejmowania zdecydowanych działań przeciwko złym aktorom odgrywają kluczową rolę w tych wskaźnikach.
„Australia i Kanada walczą o pierwsze miejsce. Są to bogate kraje o niskim prawdopodobieństwie zdyscyplinowanego śledztwa lub wykrycia” – powiedział Solomons.
Waleczna próba
Aby stłumić próby oszustw związanych z walutami cyfrowymi, Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) ogłosiła, że podwoi liczbę pracowników swojego zespołu monitorującego waluty cyfrowe.
Inne plany obejmują ogólnokrajową kampanię uświadamiającą przeprowadzoną przez australijską Komisję Konkurencji i Konsumentów (ACCC) w celu edukowania obywateli w zakresie ochrony przed oszustami wykorzystującymi cyfrową walutę.
Dostawcy usług będą zobowiązani do przestrzegania międzynarodowych najlepszych praktyk, aby zapobiec powtórzeniu się niefortunnego upadku FTX pod rządami nadchodzących regulatorów branżowych.
„Ustanowimy zestaw obowiązków i standardów operacyjnych dla dostawców usług związanych z aktywami kryptograficznymi, aby zapewnić, że odpowiednio przechowują aktywa dla klientów”, Hon. – powiedział dr Jim Chalmers. „Dzięki temu konsumenci będą chronieni przed możliwymi do uniknięcia niepowodzeniami biznesowymi lub niewłaściwym wykorzystaniem ich aktywów przez usługodawców”.
Obejrzyj: Ufaj, ale wszystko sprawdzaj
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : Global investigation uncovers digital currency crime syndicate targeting Australians – CoinGeek
