Służba Nadzoru Finansowego (FSS), nadzorca branży finansowej Korei Południowej, ogłosiła, że podczas sondowania dwóch lokalnych banków znalazła ponad 4,1 biliona KRW (3,1 miliarda dolarów) podejrzanych międzynarodowych przelewów pieniężnych powiązanych z aktywami cyfrowymi.
Według raportu Financial Times, Lee Joon-soo, wiceprezes FSS, zidentyfikował zaangażowane banki jako Woori Bank i Shinhan Banks, które regulator badał przez ostatni miesiąc po otrzymaniu informacji.
FSS twierdzi, że wykrył łącznie 1,6 biliona KRW (1,2 miliarda dolarów) nieprawidłowych transakcji walutowych (forex) między majem 2021 a czerwcem 2022 w pięciu oddziałach prowadzonych przez Woori Bank. Kolejne 2,5 biliona KRW (1,9 miliarda dolarów) wątpliwych transakcji forex przeprowadzono również w 11 oddziałach Shinhan Bank między lutym 2021 a początkiem lipca tego roku.
Dochodzenie ujawniło, że transakcje są częścią skomplikowanego programu prania pieniędzy. Banki działały w imieniu 22 korporacji handlowych, które otrzymywały pieniądze z lokalnych giełd aktywów cyfrowych.
„Potwierdzono, że większość nienormalnych przelewów została wysłana z kont bankowych korporacji handlowych po tym, jak konta otrzymały pieniądze z lokalnych giełd kryptowalut” – powiedział zastępca gubernatora.
Niektóre korporacje handlowe zostały zarejestrowane do prowadzenia działalności jubilerskiej lub związanej z turystyką. FSS odkrył, że nieprzejrzysty przepływ pieniędzy do korporacji handlowych pochodzi z giełd cyfrowych aktywów. Środki trafiają do zagranicznych korporacji, których kadra kierownicza jest ściśle powiązana – czasem przez tego samego pracownika lub członków rodziny – z korporacjami z Korei Południowej.
Jednak to, gdzie cyfrowe giełdy aktywów pozyskują fundusze w pierwszej kolejności, nadal pozostaje tajemnicą. FSS twierdzi, że zwrócił się do wszystkich innych banków w kraju o przedstawienie wewnętrznych dochodzeń dotyczących ich międzynarodowej transakcji przekazów pieniężnych do końca miesiąca w oparciu o podejrzenie, że program mógł się na nie rozprzestrzenić.
Korea Południowa nie pozostawia miejsca na przestępstwa związane z zasobami cyfrowymi
FSS zgłosi wszystkie zawinione korporacje prokuraturze, a także Koreańskiej Służbie Celnej. Grzywny i sankcje zostaną nałożone po dochodzeniu. Narodowa Służba Wywiadowcza również prowadzi odrębne śledztwo w tej sprawie, czytamy w raporcie.
Korea Południowa wysłała silny komunikat do złośliwych podmiotów na rynku aktywów cyfrowych, że nie będzie dla nich miejsca w kraju. Na początku tego miesiąca prokuratorzy badający katastrofę Terra UST i LUNA przeprowadzili nalot na 15 lokalizacji, w tym siedem lokalnych giełd oraz domy i biura ich kadry zarządzającej.
Rząd również deptał po piętach Do Kwon i Shin Hyun-seong, współzałożycielom głównych deweloperów Terra, Terraform Labs (TFL). Ponadto kraj wprowadza nowe departamenty i przepisy, które ograniczą ryzyko, jakie dla konsumentów stanowią zasoby cyfrowe.
Obejrzyj: Panel BSV Global Blockchain Convention, Better Payments with BSV
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : South Korea: FSS probe into banks finds $3.1B digital assets linked to forex transactions – CoinGeek
