Jeremy Spence, znany również jako „Coin Signals”, został skazany na 42 miesiące więzienia federalnego po tym, jak uznano go winnym oszukania ponad 170 ofiar za pośrednictwem wątpliwych funduszy walut cyfrowych, które prowadził.
Nagroda została ogłoszona w tym tygodniu przez Damiana Williamsa, prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku. Komunikat prasowy sądu wyjaśnia, że Spence przyznał się do postawionych mu zarzutów.
Zgodnie z zarzutami, Spence, lat 25, prowadził program cyfrowej waluty Ponzi od listopada 2017 r. do kwietnia 2019 r. Spence oszukiwał swoich niedoszłych inwestorów, twierdząc, że prowadził wysoce dochodowy fundusz walut cyfrowych, podczas gdy w rzeczywistości ponosił straty w swoich zawodach.
Jeden przypadek takiego nagabywania pod fałszywym pretekstem, cytowany przez sąd, miał miejsce w 2018 r. Na forum internetowym Spence powiedział inwestorom, że jego transakcje przyniosły ponad 148% zysków, podczas gdy jego transakcje w tym okresie przyniosły straty netto.
Zapobiegał wypłatom, fałszując salda kont handlowych i płacąc starym inwestorom środkami od nowych ofiar, aby utrzymać program. Pozyskał „ponad 5 milionów dolarów” tymi metodami, zarządzając funduszami.
„W sumie Spence rozdał inwestorom kryptowalutę o wartości około 2 milionów dolarów, zasadniczo z funduszy zdeponowanych wcześniej przez innych inwestorów”, zauważono w komunikacie.
Oprócz 42-miesięcznego nadzorowanego zwolnienia, mieszkaniec Bristolu na Rhode Island powinien również zapłacić zadośćuczynienie w wysokości 2 847 743 USD, powiedział sąd. Nagrodę przyznał sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych Lewis Kaplan.
Oskarżony przebywa w areszcie od stycznia 2021 r. po aresztowaniu przez FBI. Tymczasem Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) również wniosła przeciwko niemu odrębne oskarżenia cywilne za te same działania handlowe.
DoJ rozprawia się z oszustwami walutowymi
Spence nie był jedynym oszustem wykorzystującym walutę cyfrową, z którym Departament Sprawiedliwości ostatnio załatwił sprawę. W tym roku Departament Sprawiedliwości oskarżył również założycieli projektu Frosties NFT o wyciągnięcie dywanu za 1,3 miliona dolarów.
Podobnie czterech podejrzanych zostało aresztowanych w marcu w związku z programem BTC Ponzi o wartości 44 milionów dolarów. Podczas gdy inna sprawa dotyczyła nowojorczyka, który został aresztowany za oszukanie ofiar o wartości 1,8 miliona dolarów w oszustwie górniczym z nagrodami blokowymi.
Podczas gdy długie ramię sprawiedliwości nadal wyławia złych aktorów w branży walut cyfrowych, eksperci obawiają się, że upór oszustów może być przeszkodą w przyjęciu technologii blockchain przez główny nurt.
Według opinii, które David A. Banks podzielił z The Guardian, branża walut cyfrowych wkrótce będzie musiała zmierzyć się z brutalną rzeczywistością presji geopolitycznej, jeśli oszustwa będą nadal sprawiać, że politycy uznają tę branżę za zagrożenie dla stabilności gospodarczej.
Obejrzyj: prezentacja CoinGeek New York, FYI: Lepsze narzędzia informacyjne dla bardziej zgodnego z prawem przemysłu Blockchain
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : Coin Signals trader gets 3-year prison term over $5M digital currency scam – CoinGeek
