Mężczyzna z Nowego Jorku oskarżony o oszukanie tysięcy inwestorów w oszustwie związanym z cyfrowymi aktywami typu „podwójne pieniądze” został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości (DoJ) o oszustwa związane z towarami i przelewami. DoJ twierdzi, że mężczyzna uciekł z 59 milionami dolarów od swoich inwestorów, twierdząc, że inwestuje w aktywa cyfrowe i rynki walutowe.
Od września 2021 r., dopóki Departament Sprawiedliwości nie przejął go w tym miesiącu, Eddy Alexandre rzekomo prowadził EminiFX, firmę, która twierdziła, że handluje cyfrowymi aktywami i przestrzeniami forex. Zwabił inwestorów obietnicami gwarantowanych pasywnych zwrotów, które generowałaby jego własna technologia handlowania, podały władze.
W szczególności New Yorker twierdził, że może podwoić pieniądze inwestora w ciągu pięciu miesięcy dzięki 5% tygodniowemu zwrotowi z inwestycji, korzystając z „konta ze wsparciem Robo-Advisor” do prowadzenia handlu. Powiedział klientom, że technologia jest jego tajemnicą handlową i odmówił rozmowy z nikim o niej.
Gdy inwestorzy zalogowali się na stronie EminiFX, zobaczyli, że ich portfele z każdym tygodniem powiększały się, a reklamowane zwroty się zmaterializowały. Było to jednak wynikiem ingerencji Alexandre’a w stronę, a nie rzeczywistych wyników działalności handlowej firmy.
Jak twierdzi DoJ, Alexandre nawet nie zainwestował większości swoich pieniędzy. A na niewielkiej kwocie, którą zainwestował, poniósł stratę w wysokości 6 milionów dolarów, którą ukrył przed inwestorami.
Większość zebranych przez niego pieniędzy przeznaczono na jego własny użytek. Departament Sprawiedliwości szacuje, że wysłał 14,7 miliona dolarów na swoje osobiste konto bankowe. Zużył 155 000 USD na nowy samochód BMW i około 13 000 USD na płatności za inne samochody, w tym Mercedes Benz.
„Eddy Alexandre rzekomo nakłonił swoich klientów do zainwestowania ponad 59 milionów dolarów, obiecując ogromne zyski pasywne za pośrednictwem własnej, zastrzeżonej platformy handlowej o nazwie EminiFx” – skomentował amerykański adwokat dla południowego dystryktu Nowego Jorku, Damian Williams.
„W rzeczywistości taka technologia nie istniała, ponieważ Alexandre rzekomo zainwestował bardzo mało swoich pieniędzy – z których większość stracił – i przelał większość na swoje osobiste konta, aby zapłacić za luksusowe przedmioty dla siebie”.
DoJ oskarżył 50-letniego nowojorskiego Valley Stream o oszustwo związane z towarami, które wiąże się z wyrokiem 10 lat więzienia, oraz oszustwo związane z telewizją, które może doprowadzić go do więzienia na 20 lat.
Obejrzyj: panel CoinGeek New York, Badanie działalności przestępczej w Blockchain
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : Eddy Alexandre of EminiFX charged in $60M ‘double your money’ digital asset scam – CoinGeek
