Prokurator generalny USA Merrick B. Garland bierze na cel „osoby i podmioty”, które chcą uniknąć sankcji gospodarczych nałożonych na rosyjskie firmy. Po podjęciu bezprecedensowych środków mających na celu odizolowanie Rosji od zeszłotygodniowej interwencji wojskowej na Ukrainie, międzyagencyjne ogłoszenie organów ścigania zatytułowane „Task Force KleptoCapture” wyróżnia użytkowników „kryptowalut”, którzy omijają „znaj swojego klienta” i inne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Grupa zadaniowa stanowi bezpośrednie wyzwanie dla osób z BTC i szerszej branży aktywów cyfrowych, które twierdzą, że są nietykalne z powodu przepisów finansowych i wysiłków organów ścigania. Popularne giełdy aktywów cyfrowych często spotykają się z krytyką za luźne raportowanie, a nawet oskarżeniami, że celowo ignorują próby prania pieniędzy na swoich platformach.
„Task Force KleptoCapture” będzie działać z Biura Zastępcy Prokuratora Generalnego USA. Zawiera listę „prokuratorów, agentów, analityków i profesjonalnych pracowników w Departamencie, którzy są ekspertami w zakresie sankcji i egzekwowania kontroli eksportu, przeciwdziałania korupcji, przepadku mienia, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, egzekwowaniu podatków, dochodzeniu w sprawie bezpieczeństwa narodowego i gromadzeniu dowodów zagranicznych”.
Uczestniczące agencje obejmują FBI, US Marshalls Service, US Secret Service, Department of Homeland Security, IRS i US Postal Inspection Service.
AG Garland obiecał, że „nie pozostawi żadnego kamienia na kamieniu” w wysiłkach swojego rządu zmierzających do namierzenia i ścigania każdego, kto pomaga Rosji uniknąć nowych i poprzednich sankcji gospodarczych. Najnowsze przepisy Stanów Zjednoczonych (i ich zagranicznych sojuszników) opierają się na innych sankcjach nałożonych na Rosję w ciągu ostatnich ośmiu lat za jej działania wojskowe na Ukrainie.
Sankcje te mają bezprecedensowy zakres i wydają się być wymierzone w każdego, kto może mieć powiązania finansowe z obecnym rządem i partią rządzącą Rosji. Wysiłki mają na celu zagłodzenie rosyjskiej gospodarki w jakikolwiek sposób bez fizycznej opozycji militarnej, wykorzystując wpływy na globalne sieci finansowe i osoby w nich pracujące.
Grupa zadaniowa „będzie w pełni uprawniona do korzystania z najnowocześniejszych technik śledczych – w tym analizy danych, śledzenia kryptowalut, zagranicznych źródeł wywiadowczych oraz informacji od organów nadzoru finansowego i partnerów z sektora prywatnego” w celu identyfikacji osób angażujących się w unikanie lub próby uniknięcia , „nowe i przyszłe sankcje”. Nawet jeśli sami pozwani nie mogą zostać zatrzymani, będą mieli uprawnienia do zajęcia aktywów, takich jak nieruchomości, aktywa finansowe i handlowe.
Zastępca Prokuratora Generalnego Lisa O. Monaco wyraźnie wspomniała o „oligarchach”, ogólnym określeniu często używanym w odniesieniu do bogatych podmiotów działających w wielu firmach, mających powiązania z Rosją i innymi rządami w regionie Europy i Azji.
„Do tych, którzy wspierają rosyjski reżim poprzez korupcję i unikanie sankcji: pozbawimy was bezpiecznego schronienia i pociągniemy do odpowiedzialności. Oligarchowie ostrzegają: użyjemy każdego narzędzia, aby zamrozić i przejąć dochody z przestępstwa”.
Biznes „krypto”, który dotyka głównego systemu finansowego (tj. poprzez przelewy bankowe i przeliczanie walut fiducjarnych) jest nisko wiszącym owocem dla regulatorów. Jednak wielu nadal lubi twierdzić, że transakcje pozostające całkowicie w sferze blockchain są w jakiś sposób niewrażliwe.
Ostatnie wysiłki USA mogą próbować obalić ten pogląd. Wcześniejsze wysiłki mające na celu przejęcie zasobów cyfrowych od przestępców wymagały od organów ścigania uzyskania dostępu do kluczy prywatnych lub innych danych konta. Jak dotąd nie podjęto żadnych prób wywierania presji prawnej na górników/przetwarzających transakcje w celu zamrożenia lub odwrócenia procesów łańcucha bloków. Jeśli w przyszłości wysiłki na rzecz obalania sankcji staną się bardziej wyrafinowane, prawdopodobnie się to zmieni.
Nawet operacje wydobywcze, które nigdy nie dotykają głównego nurtu systemu finansowego, wymagają fizycznych aktywów i nieruchomości do wykonywania swoich funkcji, a także pracowników, którzy utrzymują obiekty. Poszczególni górnicy mogą brać udział w pulach, ale nawet te organizacje reprezentują grupy wystarczająco duże, aby można je było zbadać.
Twierdzenia o „decentralizacji” w branży bitcoinów i aktywów cyfrowych podkreślają fakt, że drobni aktorzy w ekosystemie mogą umknąć uwadze, ponieważ są zbyt mali lub liczni, aby je ścigać. Stany Zjednoczone wykazały jednak determinację, by wyeliminować każdą możliwą drogę zarobkową dla Rosji, dopóki kraj ten nie spełni postulatów społeczności międzynarodowej, wykorzystując w pełni zasoby państwa.
Obejrzyj: panel CoinGeek New York, Badanie działalności przestępczej w Blockchain
Autor : BitcoinSV.pl
