W swojej największej w historii konfiskacie finansowej Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przejął w posiadanie aktywa cyfrowe o wartości 3,6 miliarda USD od pary aresztowanej na Manhattanie. Według zastępcy prokuratora generalnego Lisy O. Monaco aresztowania, podobno związane z włamaniem do Bitfinex z 2016 r., „pokazują, że kryptowaluta nie jest bezpieczną przystanią dla przestępców”.
Mąż i żona Ilya Lichtenstein (34 lata) oraz Heather Morgan (31 lat) są oskarżeni o spisek w celu wyprania 119 754 BTC (4,5 mld USD) skradzionych w niesławnym ataku hakerskim Bitfinex. Para rzekomo wykorzystywała szereg fikcyjnych tożsamości, kont internetowych i automatycznych transakcji do prania funduszy za pośrednictwem różnych giełd kryptowalut i rynków darknet. Po przeliczeniu na waluty fiducjarne środki trafiały na rachunki należące do Lichtensteina i Morgana.
Chociaż portfel BTC Lichtensteina otrzymał początkowe dochody ze skradzionych monet Bitfinex, oświadczenie DOJ nie jest jasne, czy on lub jego żona byli odpowiedzialni za początkowe włamanie/kradzież. Nie wspomina również, czy dany BTC (lub wynikający z niego fiat) zostanie zwrócony do Bitfinex.
Pomimo złożoności operacji władze były w stanie śledzić przepływ środków na kontach pary za pomocą rekordów blockchain. Mogło to być szczęśliwym trafem dla organów ścigania, ale kwestia ostatecznej własności zasobów cyfrowych pozostaje nierozwiązana. Bez kontroli własności przez sądy i orzeczenia sądowe stanowi to ryzyko dla wszystkich posiadaczy zasobów cyfrowych. Warto zauważyć, że od 2019 r. pieniądze z włamania z 2016 r. nieprzerwanie przenoszą się z portfela hakera do „nieznanych portfeli”. W 2020 r. Bitfinex zaoferował do 400 milionów dolarów nagrody każdej osobie, która mogłaby nawiązać kontakt z hakerem.
Lichtenstein i Morgan byli podobno w stanie wyprać tylko 25 000 BTC ze skradzionej sumy w ciągu pięciu lat od incydentu Bitfinex. To wciąż spora suma, ale do przejęcia przez Departament Sprawiedliwości pozostało ponad 94 000 BTC.
Jak zauważył maksymalista BTC Michael Saylor, Departament Sprawiedliwości dołącza do niego jako jeden z największych posiadaczy toreb BTC na świecie.
Agenci otrzymali orzeczenie sądowe w celu uzyskania dostępu do plików na koncie internetowym kontrolowanym przez Lichtensteina. Pliki te zawierały prywatne klucze do portfeli, których rzekomo używał do odbierania i wysyłania skradzionych BTC, które następnie przejęli.
Zastępca prokuratora generalnego Lisa O. Monaco podziękowała śledczym za ich wysiłki, mówiąc: „Dzisiejsze aresztowania i największa w historii konfiskata finansowa departamentu pokazują, że kryptowaluta nie jest bezpieczną przystanią dla przestępców. W daremnym wysiłku zachowania cyfrowej anonimowości, oskarżeni prali skradzione środki poprzez labirynt transakcji kryptowalutowych. Dzięki skrupulatnej pracy organów ścigania wydział po raz kolejny pokazał, jak potrafi i będzie podążał za pieniędzmi, bez względu na to, jaką formę przybiorą”.
Oświadczenia innych agencji rządowych podkreślały zarówno niebezpieczeństwa wynikające z zakładania, że transakcje blockchain mogą być „anonimowe”, jak i ryzyko, jakie duże kradzieże, takie jak Bitfinex, stanowią dla zaufania do aktywów cyfrowych i starszego systemu finansowego.
„Przestępczość finansowa uderza w rdzeń naszego bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego. W przypadku takiego hacka współpraca sektora publicznego i prywatnego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłego zaufania konsumentów do naszego systemu finansowego” — powiedział p.o. zastępca dyrektora wykonawczego Steve Francis z Homeland Security Investigations (HSI).
„Ilya Lichtenstein i jego żona Heather Morgan próbowali podważyć legalny handel dla własnych nikczemnych celów, działając z pozorną anonimowością. Dzisiejsza akcja pokazuje zaangażowanie i zdolność HSI do pracy z grupą chętnych do rozwikłania tych technicznych schematów oszustw i zidentyfikowania sprawców, niezależnie od tego, gdzie działają”.
Oprócz spisku mającego na celu pranie brudnych pieniędzy, para została również oskarżona o spisek w celu oszukania Stanów Zjednoczonych. Oba zarzuty zagrożone są odpowiednio maksymalnym wyrokiem 20 i 5 lat więzienia.
Aresztowanie pary pokazuje, że władze federalne mają moc odzyskania brakującego BTC po hackowaniu Bitfinex – jeśli chcą. Ale nie powinno tak być, jeśli rząd tego chce, ponieważ giełdy i operatorzy zaangażowani w te incydenty mają obowiązek podjąć działania i pomóc swoim klientom odzyskać pieniądze zamiast dawać im fałszywe monety, które nie mają prawdziwej wartości i nie mają prawdziwych użyteczności, chyba że, oczywiście, te firmy są również częścią oszustwa związanego z praniem pieniędzy.
Jak wspomniano powyżej, nie jest jasne, czy skradzione środki zostaną zwrócone do Bitfinex, czy pozostaną w posiadaniu Departamentu Sprawiedliwości. Biorąc pod uwagę historię wymiany z amerykańskimi przepisami i branżą bankową, a także jej lokalizację poza jurysdykcją USA, każdy proces odzyskiwania może być skomplikowany i długotrwały.
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : Bitfinex: DOJ seizes over 94,000 BTC related to 2016 exchange hack, arrests couple – CoinGeek
