Wersja próbna BitMEX exec Grega Dwyera opóźniona do października 2022 r.

BitMEX, jednemu z czołowych menedżerów giełd instrumentów pochodnych walut cyfrowych, udało się kupić więcej czasu przed rozpoczęciem procesu. Greg Dwyer przekonywał, że nie miał wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do procesu, ponieważ walczył o ekstradycję ze swojego domu na Bermudach do Stanów Zjednoczonych.

Dwyer jest jednym z czterech liderów BitMEX oskarżonych przez władze USA za rzekome łamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przepisów Know Your Customer (KYC) świadomego kierowania giełdą. Zarzuty te zostały uregulowane, ale Departament Sprawiedliwości USA nadal ściga tych czterech za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej.

Dwyer był szefem operacji w BitMEX. Będąc pierwszym pracownikiem, którego zatrudnili założyciele giełdy, miał duży wpływ na decyzje i działania podejmowane przez giełdę i rzekomo miał pełną wiedzę na temat nielegalnych procesów podejmowanych przez giełdę.

Urodzony w Sydney w Australii mężczyzna został oskarżony wraz z trzema założycielami BitMEX, Arthurem Hayesem, Benem Delo i Samuelem Reedem. Cała trójka już poddała się władzom USA i grozi im do pięciu lat więzienia, jeśli zostaną skazani.

Według Sydney Morning Herald prawnicy Dwyera twierdzili, że nie miał tyle czasu na przygotowanie się do procesu, co pozostała trójka. Skoncentrował się na walce z ekstradycją z Bermudów do USA, próbie, która ostatecznie się nie powiodła.

„Oskarżony będzie miał znacznie mniej czasu niż pozostali oskarżeni na przygotowanie się do procesu i byłby poszkodowany brakiem czasu na przygotowanie się do tej złożonej sprawy” – powiedzieli prawnicy Dwyera.

Amerykański sędzia okręgowy John Koeltl zgodził się na prośbę o opóźnienie procesu, donosi agencja. Proces dla pozostałych trzech odbędzie się kilka miesięcy wcześniej niż proces Dwyera, który ma rozpocząć się w październiku przyszłego roku.

Damian Lewis, prokurator południowego dystryktu Nowego Jorku, który ściga tę czwórkę, walczył z opóźnieniem, ale ostatecznie przegrał. Damian twierdził, że Dwyer wiedział, że amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) prowadziła dochodzenie w jego sprawie od ponad dwóch lat.

„Podczas gdy Dwyer będzie miał mniej czasu na przygotowanie niż jego współoskarżeni, Dwyer był świadomy dochodzeń w sprawie BitMEX od co najmniej kwietnia 2019 r., Kiedy pod przysięgą odpowiedział na obszerne pytania z CFTC i był szczególnie świadomy zarzutów w akcie oskarżenia przez taki sam okres jak współoskarżeni” – przekonywał prokurator.

Ponadto twierdził, że Dwyer miałby tyle samo czasu na przygotowanie się do procesu, gdyby wcześniej poddał się władzom USA, tak jak inni, co mu zaoferowano, ale odmówił.

Damian przekonuje, że przeprowadzenie procesu trzech założycieli przed Dwyer’s da Aussie nieuczciwą przewagę, ponieważ będzie już znał dowody, które prokuratorzy zamierzają wykorzystać przeciwko niemu.

BitMEX ustalił już z CFTC i FinCEN brak wdrożenia wszystkich wymaganych procedur AML i KYC. W sierpniu tego roku giełda zgodziła się zapłacić dwóm regulatorom grzywny i kary w wysokości 100 milionów dolarów. Była to największa kara nałożona na firmę zajmującą się cyfrowymi walutami w USA od 2017 r., kiedy sąd nałożył grzywnę w wysokości 110 mln USD na nieistniejącą już chińską giełdę BTC-e. BitMEX zobowiązał się również do zaprzestania obsługi klientów z USA.

Jednak departament sprawiedliwości nieubłaganie dąży do wymierzenia sprawiedliwości w związku z naruszeniem ustawy o tajemnicy bankowej. I chociaż ugoda z CFTC była świetna dla giełdy, wpakowała ich w większe kłopoty, ponieważ część ugody przewidywała, że ​​BitMEX będzie udostępniał prokuratorom mnóstwo danych korporacyjnych.

Autor : BitcoinSV.pl

Żródło : BitMEX exec Greg Dwyer trial delayed until October 2022 – CoinGeek



Author: BitcoinSV.pl
CEO