Strażnik odpowiedzialny za egzekwowanie prawa gospodarczego i zwalczanie przestępczości finansowej bada jedną z największych giełd cyfrowych walut w Indiach pod kątem domniemanych naruszeń prawa dewizowego tego kraju. Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) ściga WazirX po tym, jak rzekomo umożliwił użytkownikom dokonywanie transakcji walutami cyfrowymi bez odpowiedniej dokumentacji, nawet gdy tuzin innych globalnych regulatorów ściga jego właściciela Binance za ciągłe naruszenia prawa. W swoim niedawnym zawiadomieniu do WazirX organ nadzorczy podobno poprosił giełdę o wyjaśnienie, dlaczego „wycofanie z portfeli kryptowalutowych nie jest naruszeniem ustawy o zarządzaniu wymianą walutową (FEMA)”, źródło posiadające wiedzę na ten temat powiedział indyjskiej gazecie biznesowej Economic Times .
Zgodnie z dokumentem, regulator poprosił WazirX o wyjaśnienie transakcji w walutach cyfrowych o łącznej wartości 2 790 crore INR (258,3 miliona dolarów), które jego zdaniem mogły naruszyć przepisy finansowe tego kraju. Urzędnik ds. ED stwierdził: „Przeprowadzono je z naruszeniem zasad forex. Platforma WazirX umożliwiła klientom transfer kryptowalut bez odpowiedniej dokumentacji, co czyni ją drogą do prania.” Strażnik jest zaniepokojony przepływem środków przez WazirX, ponieważ przekracza on granice, dodał urzędnik. „Ponieważ pieniądze przekroczyły granice, obowiązuje prawo ziemi i trzeba mieć pewność, że nie są to pieniądze tanie (tanie pieniądze to niskooprocentowana pożyczka) lub brudne pieniądze (używane do nielegalnej działalności)” – stwierdził. Dla strażnika, który podlega Ministerstwu Finansów, międzysądowy ruch funduszy stanowi wyjątkowe wyzwanie. WazirX, podobnie jak każda inna giełda w Indiach i na całym świecie, pozwala użytkownikom wypłacać swoje cyfrowe waluty na inne giełdy i portfele. Według strażnika oznacza to, że chociaż znają adres, na który trafiają waluty cyfrowe, w większości nie wiedzą, kto kontroluje portfel. Stanowi to martwy punkt, który przestępcy mogą wykorzystać.
Regulator jest nieugięty, że WazirX nie robi wystarczająco dużo, aby zwalczać możliwe nadużycia walut cyfrowych przez przestępców. Urzędnik z regulatora skomentował: „Giełda twierdziła, że wykonała KYC, ale to nie wystarczy, aby zapewnić, że cyfrowa waluta nie zostanie niewłaściwie wykorzystana. Wobec braku jakiejkolwiek oficjalnej waluty cyfrowej i regulacji, zdarzały się przypadki wykorzystywania bitcoinów do kupowania narkotyków w ciemnej sieci, a także do prania pieniędzy”. Dyrektor generalny i założyciel WazirX, Nischal Shetty, odmówił komentarza na temat działań regulacyjnych. I zgodnie ze źródłami wokół giełdy, jeszcze nie zareagował na strażnika. Na razie uwaga regulatora skupia się na WazirX, ale inne giełdy obawiają się, że mogą być następne.
Jeden z urzędników z inną indyjską giełdą skomentował: „Podczas gdy obecne śledztwo jest powiązane z WazirX, podejście i linia przesłuchań ED mogą ostatecznie obejmować inne wymiany. Traderzy na wszystkich giełdach mogą swobodnie przenosić kryptowaluty do innych portfeli… Jednak nie otrzymaliśmy zapytań ani nie prosiliśmy o udostępnianie danych dotyczących odpływu-napływu do portfeli.” Nowe ataki w Indiach ujawniają niektóre luki na rynku walut cyfrowych. Jednym z nich jest postrzeganie przez niektórych, że waluty cyfrowe są poza zakresem i zasięgiem organów regulacyjnych. Jeden z handlowców powiedział gazecie: „Bank lub organ regulacyjny może poznać szczegóły podejrzanych kont. Ale istotą kryptowalut, których celem jest ominięcie systemu bankowego, jest anonimowość i prywatność”. Jednak, jak wielokrotnie udowodniono, Bitcoin nie jest anonimowy i nie powinien nim być. Anonimowe waluty cyfrowe, takie jak Monero, są nadal wyrzucane z kilku giełd, ponieważ stanowią lukę w praniu pieniędzy.
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : Binance-owned WazirX exchange in India faces probe over forex law violation – CoinGeek
