Archiwum artykułów

Biografia Jesse LIVERMORE

18 czerwca 2021

Policja spotkała się z apelem o rozprawę z praniem pieniędzy w kryptowalutach

Według nadinspektora Michaela Gallaghera londyńska policja metropolitalna lobbuje rząd Wielkiej Brytanii, aby wprowadził przepisy mające utrudnić przestępcom korzystanie i przenoszenie zasobów cyfrowych. Gallagher, który w tym roku przechodzi na emeryturę, powiedział The Times, że „kryptowaluta i przestępczość związana z kryptowalutami rozwinęły się tak szybko, a ponieważ ustawodawstwo jest tak powolne, rozmawiamy teraz o dostosowaniu niektórych przepisów, które obecnie mają zastosowanie do prania pieniędzy w kryptowalutach ”.

Na początku 2020 r. Wielka Brytania wprowadziła zmiany w swoich przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, rozszerzając zakres podmiotów podlegających przepisom o platformy aktywów cyfrowych, w tym giełdy i dostawców portfeli powierniczych. Zgodnie z przepisami platformy aktywów cyfrowych muszą oceniać i kontrolować ryzyko prania pieniędzy w ich działalności, muszą być w stanie zidentyfikować właścicieli aktywów cyfrowych, stosować podejście oparte na ryzyku przy przeprowadzaniu należytej staranności w odniesieniu do transakcji oraz zgłaszać podejrzane transakcje regulatory. Firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi muszą również zarejestrować się w Financial Conduct Authority (FCA), brytyjskim odpowiedniku amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Jednak prawo nadal pozostaje w tyle za rzeczywistością wykorzystania zasobów cyfrowych w niektórych kluczowych obszarach. W związku z tym Gallagher i inni starsi detektywi lobbują w brytyjskim Home Office za zmianami legislacyjnymi.

Chcą zapewnić, by narzędzia dostępne dla organów ścigania w walce z tradycyjnym praniem pieniędzy i finansowaniem przestępczym były również dostępne w przypadkach, w których wykorzystywane są aktywa cyfrowe. . Na przykład w Wielkiej Brytanii organy ścigania mogą obecnie wystąpić do sądów o wydanie nakazu zabezpieczenia konta (AFO) zgodnie z ustawą o finansach karnych z 2017 r., jeśli mogą wykazać, że istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że środki zostały pozyskane lub przeznaczone do wykorzystania w sposób niezgodny z prawem w bezprawnym postępowaniu. Jednak termin „konto” ogranicza się do kont bankowych i towarzystw budowlanych, co oznacza, że ​​tego narzędzia nie można używać, gdy „konto” jest cyfrowym portfelem aktywów.

Pandemia unaoczniła, że ​​pranie pieniędzy jest ważnym krokiem w procesie, w którym przestępcy mogą wykorzystać swoje dochody. Ze względu na to, że wiele firm konsumenckich zostało zmuszonych do zamknięcia podczas pandemii COVID-19, przestępcy mają mniej możliwości wiarygodnego prania nielegalnych pieniędzy. W rzeczywistości w latach 2020-21 londyńska policja metropolitalna poinformowała, że ​​przejęła od gangów przestępczych 47,2 mln funtów gotówki – o 18,4 mln funtów więcej niż rok wcześniej. Na pewnym poziomie pokazuje to, jaki wpływ na walkę z przestępczością może mieć zaniechanie prania pieniędzy w praniu brudnych pieniędzy. .

Nie mając środków na pranie dochodów z nielegalnej działalności, londyńskie gangi nie miały dokąd pójść, co oznaczało, że Met był w stanie odzyskać znacznie większe ilości, niż w innym przypadku. Jednak Narodowa Agencja ds. Przestępczości ostrzegła w swoim raporcie Narodowej Strategicznej Oceny Poważnej i Zorganizowanej Przestępczości z 2021 r., że COVID-19 przyspieszył wykorzystywanie zasobów cyfrowych do celów przestępczych, w szczególności w praniu pieniędzy pochodzących z przestępstwa: „Podczas blokady przestępcom coraz trudniej było przenosić gotówkę, więc kryptoaktywa, takie jak Bitcoin, były wykorzystywane przez wiele grup przestępczych w celu ułatwienia prania pieniędzy”.

Powinno to podkreślić znaczenie zadbania o to, aby zasoby cyfrowe nie pozostały po prostu między lukami w obowiązujących przepisach. Rozmowa Gallaghera pojawia się tydzień po tym, jak brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) ogłosił, że „znacznie duża” liczba firm zajmujących się aktywami cyfrowymi działających w Wielkiej Brytanii nie spełnia wymaganych standardów wynikających z przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy.

FCA jeszcze nie rozpoczęła tego rodzaju proaktywnej krucjaty egzekwowania prawa, jaką ostatnio widzieliśmy w SEC, ale doświadczenia z USA i całego świata pokazują, że bez egzekwowania prawa firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi są szczęśliwe, że działają nielegalnie tak długo ponieważ może im to ujść na sucho.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Met Police urge for crackdown on digital asset money laundering – CoinGeek