Archiwum artykułów

Biografia Jesse LIVERMORE

6 maja 2021

Irlandzkie firmy zajmujące się cyfrową walutą są teraz zobowiązane do rejestracji w banku centralnym

Firmy zajmujące się cyfrową walutą działające w Irlandii muszą teraz zarejestrować się w banku centralnym tego kraju, ponieważ nowe przepisy oznaczają, że firmy z tego sektora są zobowiązane do wdrożenia surowych wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Środki te wynikają z krajowego wdrożenia piątej dyrektywy UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD5), która została transponowana do irlandzkich przepisów ustawą o zmianie ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2021 r.

W sprawach karnych. Firmy uważane za dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP) są teraz zobowiązane do przestrzegania tych samych zasad, co inne regulowane firmy finansowe. Środki obejmują giełdy kryptowalut, portfele i inne firmy zajmujące się cyfrową walutą i zasobami cyfrowymi. Firmy objęte definicją VASP mają teraz okres trzech miesięcy na uregulowanie swojego statusu poprzez rejestrację w Central Bank of Ireland. Ze skutkiem natychmiastowym istnieje również wymóg przeprowadzenia procedur Poznaj swojego klienta, takich jak wymagania dotyczące tożsamości, a także zbadania pochodzenia środków.

Oczekuje się również, że VASP będą zgłaszać władzom podejrzane działania finansowe, co jest częścią szerokiej gamy środków wprowadzonych w celu zwalczania nielegalnego wykorzystania walut cyfrowych. Przed wprowadzeniem nowych środków osoby fizyczne w Irlandii mogły kupować i sprzedawać cyfrową walutę pod osłoną anonimowości. Oczekuje się, że środki te będą pierwszymi z wielu podążających ścieżką dla VASP w Irlandii i równoważnych firm w innych krajach.

Wdrożenie następnej szóstej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy ma nastąpić na początku czerwca, co będzie wymagało od wszystkich firm obsługujących klientów UE z dowolnego miejsca na świecie przestrzegania nowego, rygorystycznego reżimu. Firmy, które nie zastosują się do tych środków, będą podlegać znacznym karom lub w niektórych przypadkach zamknięciom, a władze otrzymają nowe uprawnienia do karania podmiotów, a także osób fizycznych, naruszając przepisy.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Irish digital currency firms now obliged to register with central bank – CoinGeek