KARACHI: Policja w Pakistanie twierdzi, że wykorzystanie walut cyfrowych, w tym bitcoin, do międzynarodowego finansowania terroryzmu, a także przestępstw takich jak wymuszenia i okup, rośnie, ponieważ władze próbują rozprawić się z nielegalnymi metodami przekazywania pieniędzy.
BTC jest najpopularniejszą walutą wirtualną i jest używany jako narzędzie do szybkiego i anonimowego przesyłania pieniędzy na całym świecie przez Internet bez konieczności weryfikacji przez stronę trzecią. Grupy bojowników na całym świecie, w tym Daesh, coraz częściej wzywają zwolenników do przekazywania darowizn za pomocą cyfrowej waluty. Pakistan niedawno podjął się realizacji 27 celów wyznaczonych dla niego w 2018 r., Kiedy to naród południowoazjatycki został umieszczony na „szarej liście” Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) krajów, które nie kontrolują finansowania terroryzmu. Grupa zadaniowa wezwała Pakistan do ukończenia planu działania uzgodnionego na szczeblu międzynarodowym do lutego 2021 r.
Kolejne wirtualne posiedzenie plenarne grupy zadaniowej zaplanowano na 22–25 lutego. „Widzimy ten trend (wykorzystywania btc do przestępstw), odkąd zaostrzyliśmy pętlę wokół nielegalnych systemów przekazywania funduszy” – powiedział Arab News Raja Umar Khattab, szef Transnational Terrorists Intelligence Group w policji antyterrorystycznej Sindha. W zeszłym miesiącu Khattab aresztował Hafiza Muhammada Omara bin Khalida, pakistańskiego studenta inżynierii oskarżonego o wysyłanie darowizn w bitcoinach bojownikom w Syrii. Według Omara Shahida Hamida, zastępcy inspektora generalnego departamentu antyterrorystycznego, Khalid przekazał ponad 1 milion rupii (6200 dolarów). Uczeń został również aresztowany i zwolniony w 2018 roku za udzielenie wsparcia finansowego bojownikowi Al-Kaidy w Afganistanie – poinformowali urzędnicy. W grudniu 2019 roku Khalid natknął się na konto w Telegramie online, które zawierało wskazówki, jak pomóc wdowom bojowników Państwa Islamskiego w Syrii. „Pomóż dżihadystom i ich rodzinom, wysyłając pieniądze za pośrednictwem bitcoinów” – powiedział jeden z użytkowników grupy Telegram, prowadząc Khalida do króliczej dziury wyszukiwania w portfelach bitcoin. To z kolei doprowadziło go do współpracownika o imieniu Zia Shaikh Turk z siedzibą w Hyderabad, który wymienił gotówkę na bitcoiny i wysłał go do „dżihadystów narzeczonych” w Syrii, jak twierdzi Hamid. Według raportów z przesłuchań udostępnionych Arab News pakistańska wdowa po bojowniku, którego Khalid zidentyfikował jako Umm-e-Bilal, również poprosiła go o otwarcie konta w portfelu mobilnym. „Umm-e-Bilal poprosiła mnie o otwarcie konta EasyPaisa (pakistański system płatności cyfrowych), ponieważ niektórzy z jej znajomych nie słyszeli o bitcoinach, ale chcieli wnieść swój wkład” – powiedział jeden z raportów wywiadowczych, cytując Khalida. „Dostałem Rs. 450 000 na moje konto, dodał kolejny Rs. 100 000 własnych, zamieniłem je na bitcoiny i wysłałem do Syrii ”.
W zeszłym roku obywatelka USA pochodzenia pakistańskiego Zoobia Shahnaz została skazana na 13 lat więzienia za zapewnienie materialnego wsparcia zagranicznym organizacjom bojowym, w szczególności ponad 150 000 dolarów dla Państwa Islamskiego.
Shahnaz, 27 lat, z Long Island, przyznała się do przelewania ponad 150 000 dolarów do osób fizycznych i podmiotów będących przykrywką dla Daesh w Pakistanie, Chinach i Turcji w 2017 roku. Dowiedz się, uzyskując sześć kart kredytowych w wyniku oszustwa, zgodnie z aktem sprawy. Następnie kupiła ponad 62703 USD w bitcoinach i innych kryptowalutach i zamieniła je na gotówkę. Urzędnik z Federalnej Agencji Śledczej (FIA) powiedział Arab News, że jednostka otrzymała w ostatnich miesiącach liczne skargi od ofiar poproszonych o zapłacenie okupu i wymuszenie w postaci bitcoinów. Urzędnik nie zgłosił się do protokołu, ponieważ nie był upoważniony do omawiania spraw z mediami. „Kryptowaluta była używana zarówno w międzynarodowych, jak i lokalnych przypadkach wymuszeń, porwań w celu zapłacenia okupu, nękania i prania pieniędzy, ponieważ nie ma scentralizowanego systemu monitorowania” – powiedział urzędnik. W grudniu studentka w Karaczi została szantażowana przez nieznanego nadawcę, który wrzucił jej prywatne zdjęcia na stronę pornograficzną i zażądał Rs. 3 miliony w bitcoinach, aby je usunąć. FIA śledziła sprawę mężczyzny w afrykańskim kraju, który włamał się na konto dziewczyny na Snapchacie i ostatecznie przejął kontrolę nad jej telefonem. Domniemany szantażysta sam usunął zdjęcia. W innym przypadku wykonawca ciężarówki w Karaczi powiedział Arab News, że odebrał telefon z numeru afgańskiego od człowieka, który wiedział, gdzie mieszka i miał zawiłe szczegóły dotyczące ruchów swojej rodziny. Mężczyzna zażądał wyłudzenia pieniędzy w bitcoinach, w przeciwnym razie jego rodzina doznałaby szkody. Przedsiębiorca odmówił podania nazwiska z obawy o bezpieczeństwo swojej rodziny, ale powiedział, że ostatecznie zapłacił pieniądze za pomocą cyfrowej waluty. Takie przypadki doprowadziły do wezwań do wprowadzenia zakazu wirtualnych walut w Pakistanie, a zwolennicy regulacji również stali się bardziej aktywni. W zeszłym miesiącu Rehan Masood, prawnik pakistańskiego banku centralnego, powiedział Wysokiemu Sądowi Sindh, że bank stanowy wydał ostrzeżenie o handlu kryptowalutami, ale ich nie zakazał. Bank centralny Pakistanu wydał okólnik z dnia 6 kwietnia 2018 r., W którym doradził instytucjom finansowym, w tym bankom i dostawcom usług płatniczych, „powstrzymanie się od przetwarzania, wykorzystywania, handlu, posiadania, przekazywania wartości, promowania i inwestowania w wirtualne waluty / tokeny”. Okólnik mówi, że instytucje finansowe „nie ułatwią swoim klientom / posiadaczom kont dokonywania transakcji na tokenach VC / ICO. Każda transakcja w tym zakresie powinna być natychmiast zgłoszona (do) Jednostce Monitorowania Finansowego (FMU) jako transakcja podejrzana. ” Gospodarz telewizyjny Waqar Zaka, zwolennik zezwolenia na kryptowalutę w Pakistanie, który w styczniu ubiegłego roku wniósł do sądu sprawę przeciwko FIA za aresztowanie ludzi za posiadanie bitcoinów, opisał handel wirtualnymi walutami jako prawo podstawowe. „Każdy zakaz pozbawi Pakistańczyków możliwości zarabiania największych zysków” – powiedział Zaka w wywiadzie dla Arab News. „Czołowe kraje na FATF zajmują się kryptowalutą, ponieważ wiedzą, że bitcoin nie działa bez Internetu, który ma cyfrowy ślad”. Niezależny ekspert ds. Blockchain i kryptowalut, Hassan Raza, zgodził się z tym, że całkowity zakaz dla sieci płatności opartych na łańcuchu bloków powinien być „wykluczony”. „Finansowanie terroryzmu odbywa się również za pośrednictwem systemu bankowego, ale te nie zostały zakazane” – powiedział, dodając, że rząd powinien regulować tokeny cyfrowe. „Ponieważ każda transakcja w publicznej sieci blockchain, takiej jak bitcoin, jest przechowywana w stałej i niezmiennej rozproszonej, publicznej bazie danych, każdy może je przeglądać i przeprowadzać analizę danych o dowolnej złożoności” – powiedział Raza. „W rzeczywistości kilka osób rzekomo zaangażowanych w nielegalną działalność zostało złapanych w ten właśnie sposób”.
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : https://www.arabnews.com/node/1803931/world
